A Polícia Civil do Rio iniciou, na manhã desta quarta-feira (15), junto ao Ministério Público do Rio (MPRJ), a Operação Hawala, a fim de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 100 milhões do tráfico de drogas. Os agentes saíram para cumprir, no total, 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. Até o momento, 10 pessoas foram presas.
Segundo as investigações, o esquema prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
O Gaeco denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.
Os presos são:
- Ali Alfakih
- Barbara de Oliveira Rosa
- Bárbara Luzia Souza de Carvalho
- Kassem Zayoun
- Lucas Gabriel Vidal
- Reda Zayoun
- Samuel Morais da Hora
- Thierry Martins Lourenço Ribeiro
- Yago Jorge de Souza Daniel
- Yasser Zayoun
Durante as apurações, os agentes também identificaram uma possível conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.
As diligências ocorrem em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu.
Movimentação de mais de R$ 100 milhões
De acordo com as apurações, entre 2021 e 2024, a estrutura movimentou mais de R$ 100 milhões por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados.
“Esses empreendimentos eram utilizados para conferir aparência de legalidade ao dinheiro obtido com tráfico de drogas, receptação qualificada e comercialização de produtos falsificados”, afirmou a Polícia Civil.
Durante as diligências, os agentes identificaram ainda um núcleo de empresários de origem libanesa apontado como responsável por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos. “Empresas registradas em São Paulo e Minas Gerais eram utilizadas para movimentar valores entre operadores financeiros, empresas de fachada e integrantes das organizações criminosas no Rio de Janeiro.”
“As investigações também identificaram elementos que indicam a atuação de integrantes desse núcleo na região conhecida como Tríplice Fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina), área que, segundo organismos nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, é historicamente monitorada como um importante polo de operações financeiras e logísticas de grupos terroristas”, explicou a Polícia Civil.
Com informações do “Bom Dia Rio”.
Fonte https://temporealrj.com/policia-civil-mprj-100-milhoes-trafico/
