A Polícia Federal deflagrou na manhã de quarta-feira (07), a Operação Insider Key, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, por meio da desaverbação indevida de empréstimos consignados e também da prática do “Golpe da Falsa Portabilidade”. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na cidade de Goiânia/GO e 1 no município de Corumbaíba/GO.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais federais apreenderam 12 armas de fogo registradas em nome de um dos líderes do grupo criminoso, que atuava também no ramo de soluções financeiras por meio de empresa de fachada.
Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e valores em contas bancárias, com o objetivo de recompor os danos causados aos cofres públicos e interromper o ciclo de lavagem de capitais identificado no curso da investigação. As fraudes causaram prejuízos de aproximadamente R$ 17 milhões à instituição financeira pública.
Durante a investigação foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados à Receita Federal, bem como a aquisição de imóveis em nome de terceiros e o uso de contas de passagem e empresas de fachada para ocultação patrimonial.
Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de peculato eletrônico, corrupção passiva, corrupção ativa, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
